A román terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) büntetőeljárást indíthat bűnpártolás gyanújával az Országos Adóhatóság (ANAF) négy felügyelője ellen, akik három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tártak fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a bukaresti vállalatcsoporttal szemben.
Kb. 1200 károsult követeli vissza a pénzét az ingatlanpanamázásba keveredett ingatlanfejlesztő cégtől, az adásvételi szerződések alapján összesen több mint 523 millió lej értékű követeléssel álltak elő, de a csődgondnoksággal megbízott CITR felszámoló cég csupán 354 millió lejnyi tartozás jogosságát ismerte el.
Az adófelügyelők cinkosságára azután derült fény, hogy a DIICOT tájékoztatást kért az ANAF-tól a Nordis vállalatainál végzett ellenőrzésekről. Az ügy részletei szerepelnek a nyomozati anyagban, amelynek alapján az ügyészek Laura Vicol volt parlamenti képviselő és a férje, Vladimir Ciorbă üzletember előzetes letartóztatását kérik a bukaresti ítélőtáblától.
A nyomozati anyagból kiderül az is, hogy a DIICOT szerint a 2024-es év folyamán a Nordis képviselői nyomást kezdtek gyakorolni a cégnél ellenőrzést végző adóhatósági felügyelőkre, és meghallgatást kértek az ANAF elnökétől. Az egyik gyanúsítottat, Gheorghe Emanuel Poștoacă üzletembert tavaly júniusban fogadta az irodájában az ANAF elnöke. A találkozón az adóhatóság csalásellenes osztályának hat vezetőségi tagja is részt vett. Poștoacă az ellenőrzések elhúzódására és a felügyelők nem megfelelő magatartására panaszkodott nekik.
A csalásellenes osztály két felügyelője tanúvallomásában elmondta, hogy az ellenőrzéseik során a Nordis többségi tulajdonosa, Vladimir Ciorbă megpróbálta őket megfélemlíteni. Egyikük szerint az üzletember vonakodott átadni nekik a kért céges dokumentumokat, és emlékeztette őket arra, hogy hamarosan választások következnek, és az ANAF teljes vezetőségét le fogják váltani.
