A román főügyészség szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatósága (DIICOT) tegnap közölte Laura Vicol volt szociáldemokrata párti parlamenti képviselővel, hogy további három tétellel bővült a büntetőeljárás ellene a Nordis-ügyben.
A DIICOT csütörtöki közleménye szerint az ügyészek szeptember 30-án kiterjesztették a nyomozást az egyik ügyben, és folytatólagosan elkövetett okirathamisítással, pénzmosással és csalásban való bűnrészességgel gyanúsítanak egy nőt. A közlemény nem említi Laura Vicol nevét, azonban ügyészségi források megerősítették, hogy a volt PSD-s képviselőről van szó.
A nyomozók konkrétan azzal gyanúsítják Laura Vicolt, hogy nagy összegeket vett fel és költött el az ingatlanfejlesztő és -spekuláns Nordis-csoport vállalatainak vagyonából, és ezeket nem tüntette fel a vagyonbevallásaiban.
Az ügyészség szerint Vicol 2020 és 2025 között képviselőként szándékosan hamis adatokat közölt vagyonnyilatkozataiban, eltitkolva mintegy 15,6 millió lej jövedelmet, kölcsönöket és egyéb pénzügyi előnyöket, amelyek a Nordis cégcsoportból származtak. Ugyanezen időszakban a vagyonbevallásokban egy, az ügyben vizsgált gyanúsított egyikének nyújtott nagy összegű (150 ezer eurós) fiktív kölcsönt is feltüntetett, majd egy gyanúsítottól 300 ezer eurót vett át a kölcsön visszafizetése címén, megpróbálva elleplezni, hogy a pénzösszeg sikkasztás bűncselekményének elkövetéséből származik. Továbbá 2019 és 2025 között Vicol bűnsegédletet nyújtott csaláshoz az ügy három gyanúsítottjának, több mint 122 ezer eurós kárt okozva egy sértett félnek.
A DIICOT még 2024 végén, a Nordis-botrány kirobbanásakor több bűncselekmény – köztük bűnszervezet létrehozása, sikkasztás, pénzmosás, adócsalás és különösen súlyos következményekkel járó csalás – elkövetésével gyanúsította a Nordis vállalat többségi tulajdonosát, Vladimir Ciorbát és feleségét, Laura Vicolt. Az ügyészek szerint a házaspár több tíz millió eurót sikkasztott el a Nordis-csoport vállalataitól, és a pénzt nyaralásokra, magánrepülőgépes utazásokra, luxuscikkekre és luxusautókra költötték. A felvett összegek az ingatlanfejlesztő-spekuláns cég által megkárosított ügyfelektől származtak a vádhatóság szerint. Az ügynek több más gyanúsítottja is van.
Februárban Vladimir Ciorbát és Laura Vicolt előzetes letartóztatásba helyezték, tíz nap után azonban mindkettőjüket szabadon engedték. Ciorbă hatósági felügyelet alá került, de azóta ezt az intézkedést is megszüntették, és augusztusban a vagyonukra elrendelt zár alá vételt is feloldották. Az román igazságszolgáltatás működésének és teljesítményének fényében az várható, hogy a feltételezhetően mélyállami védelmet élvező ingatlanspekulánsok könnyen megússzák az ügyet, hiába károsítottak meg ezer ügyfelet közel 200 milliós euró kárt okozva. A nyomozás és feltárás lassúság ebben az irányban halad, az elévülés felé tendál. Meglehet, sosem fog kiderülni, hogy az elsíbolt pénzek milyen politikai és államhatalmi körökben landoltak…
