A román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) ügyészei a fővárosi nyugdíjpénztárnál egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben vizsgálódnak. A gyanú szerint egy bűnszervezet hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíjmegállapító határozatokat. Az ügyben egy igazságügyi szakértő és egy volt munkaügyi felügyelőségi alkalmazott is érintett.
A DIICOT közleménye értelmében 30 bukaresti, valamint Ilfov, Teleorman, Konstanca, Giurgiu, Ialomița, Călărași és Galac megyei helyszínen – magánszemélyek otthonában, cégszékhelyeken és egy közintézményben – zajlik ma házkutatás.
Az ügyben bűnszervezet létrehozása, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, különösen jelentős kárt okozó csalás, nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználása és ezek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztásának gyanújával vizsgálódnak.
Az ügyészek szerint a bűnszervezetet 2018-ban hozták létre Bukarestben, majd a tevékenységet kiterjesztették több megyére. A szervezetnek hét alaptagja van, akik közül ketten közalkalmazottak. A DIICOT szerint a bűnszervezet tagjai valótlan adatokat rögzítettek az Országos Adóhatóság (ANAF) adatbázisában, olyan hamis D112-es adóbevallások benyújtásával, amelyek fiktív munkaviszonyt igazoltak. Az illetékes nyugdíjpénztárak ezek alapján adják ki a nyugdíjmegállapító határozatokat.
A bűnszervezet tagjai tevékenységet nem végző nonprofit szervezeteket, fantomcégeket, valamint kiszolgáltatott helyzetű személyek adatait használták fel arra, hogy olyan okiratokat állítsanak ki, amelyek hamisan igazolták az érintettek munkaviszonyát. Az így szerzett fiktív szolgálati időért 15 ezer és 50 ezer lej közötti összeget fizettek az igénylők.
A nyomozati anyag szerint öt év alatt több mint 860 személy jutott ilyen módon fiktív munkaévekhez. A hamis dokumentumok alapján ugyanakkor több mint 170 személy esetében emelték meg a nyugdíj összegét, illetve állapítottak meg nyugdíjjogosultságot. A nyugdíjpénztárakat ért kár 2024. december 31-ig elérte a mintegy 7 millió lejt (közel másfél millió eurót), és a jogosulatlan kifizetések miatt az összeg azóta is folyamatosan nő.
Az ügyészek szerint a héttagú szervezet tevékenységét további 13 kollaboráns segítette az idők során. A gyanúsítottakat a DIICOT központi székhelyén hallgatják ki.
